公司股東大會通知範本

股東大會通知

會議日期:

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公司名稱

公告日期

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會議類型

臨時股東大會

召開方式

網絡投票,現場投票

議題

1.《關於公司董事會換屆選舉的議案》;

1.1選舉非獨立董事候選人：

1.1.1 選舉第四屆董事會董事候選人先生;

1.1.2 選舉第四屆董事會董事候選人先生;

1.1.3 選舉第四屆董事會董事候選人先生;

1.1.4 選舉第四屆董事會董事候選人先生;

1.1.5 選舉第四屆董事會董事候選人先生;

1.1.6 選舉第四屆董事會董事候選人先生。

1.2選舉獨立董事候選人：

1.2.1 選舉第四屆董事會獨立董事候選人先生;

1.2.2 選舉第四屆董事會獨立董事候選人先生;

1.2.3 選舉第四屆董事會獨立董事候選人先生。

2.《關於修改〈公司章程〉的議案》;

3.《關於修改〈董事會議事規則>的議案》;

4.《關於第四屆董事會獨立董事、非執行董事及股東代表監事津貼標準的議案》;

5.《關於公司監事會換屆選舉的議案》;

5.1選舉第四屆監事會股東代表監事候選人先生。

6.《關於爲控股子公司提供擔保的議案》。

審議內容 董事換屆議案